根据公司关于贯彻落实人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》要求,为进一步推动营业部反洗钱工作的开展，提高反洗钱工作业务水平，三明营业部领导高度重视，积极与当地人民银行联系 ，交流探讨反洗钱工作经验和做法，并邀请人行负责反洗钱业务的同志对营业部员工进行业务培训，帮助提升反洗钱工作技能。

　　经过双方的精心组织，3月5日下午人行三明中心支行会计科分管反洗钱工作的负责人到营业部为全体员工进行反洗钱宣传培训。人行领导首先就反洗钱基本知识、反洗钱工作意义、反洗钱行政管理和法律框架、 金融机构（证券机构）反洗钱义务以及证券行业反洗钱工作操作实务（客户身份识别、持续识别，客户风险等级划分，大额、可疑交易分析技巧及报送流程）进行了深入浅出的介绍，紧接着对08年三明市内人行反洗钱现场检查情况进行了通报。

　　业务培训的最后环节是针对目前营业部开展的客户身份识别中遇到的实际问题进行现场互动,存管部职员就日常工作中遇到的问题积极请教，人行负责同志主要对日常身份识别工作中关于客户职务、联系地址等重要核心资料的判断提出了良好建议。

　　通过此次反洗钱工作培训，进一步密切了营业部与当地主管业务部门的联系，同时也使营业部全体员工更加深刻了解和掌握证券公司的客户身份识别、持续识别；客户资料保存；大额、可疑交易报送；及反洗钱核心义务的相关知识，增强了营业部切实贯彻执行反洗钱法律法规和公司规章制度的工作意识，并更好促进营业部反洗钱宣传活动的开展。